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董事簡歷

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董事會多元化組成

本公司董事會成員之組成係考量公司目前營運規模及發展規劃，公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成，如年齡、性別、國籍等、也各自具有產業經驗與相關技能，以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司經董事會通過之公司治理實務守則於第三章【強化董事會職能】第22條已明定董事會多元化政策。

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董事會評鑑報告

本公司目前每年定期由薪資報酬委員評估董事會績效，並提報薪資報酬委員會討論，業經109年3月20日董事會決議通過訂定「董事會績效評估辦法」，自110年起，每年第一季完成評估並提報董事會。

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111年度外部機構董事會績效評估報告、證明及未來改善計畫

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董事會績效評估辦法

本公司董事會績效評估之衡量項目，至少應含括下列五大面向：
．對公司營運之參與程度
．提升董事會決策品質
．董事會組成與結構
．董事的選任及持續進修
．內部控制

董事成員（自我或同儕）績效評估之衡量項目應至少含括下列六大面向：
．公司目標與任務之掌握
．董事職責認知
．對公司營運之參與程度
．內部關係經營與溝通
．董事之專業及持續進修
．內部控制

每年定期進行績效評估，並提報薪資報酬委員會及董事會討論，另應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

董事會重要決議

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108年董事會重要決議

109年董事會重要決議

110年董事會重要決議

111年董事會重要決議

112年董事會重要決議

113年董事會重要決議

董事會議事規範

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董事會議事規範

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