企業簡介Company Profile
總覽Overview 公司沿革History 公司組織架構與經營團隊Organization and Executives
公司治理Corporate Governance
公司治理架構Corporate Governance Structure 公司規章辦法Major Internal Policies 董事會Board of Directors 功能委員會Committees 內部稽核Internal Audit 其他說明事項Others
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內部稽核Internal Audit

本公司設置隸屬於董事會之內部稽核單位,並依公司規模、業務情況、管理需要及其他有關法令之規定,配置專任稽核人員共計1名,負責評估公司內部控制制度之有效性。本公司內部稽核主管之任免,經提報至董事會核定;內部稽核人員之考評與薪資報酬,經簽報董事長核定。

內部稽核之目的在協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果與效率,並適時提供改善建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

內部稽核規程明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率;其範圍包涵公司所有作業及其子公司。

內部稽核單位依稽核計畫執行工作,此稽核計畫依風險評估結果擬訂並經審計委員會及董事會通過;內部稽核人員秉持超然獨立之精神,以客觀公正之立場確實執行其職務,並定期或必要時向審計委員會及董事會報告稽核業務。

內部稽核覆核各單位所執行的自行評估,包括評估該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行評估結果,報告審計委員會及董事會。

資料
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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形